Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının Turgo Shared isimli dolandırıcılık olayına ait yürüttüğü soruşturmada, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü gruplarınca Balıkesir’de 17, Ankara’da 5, Samsun’da 2, Kayseri’de 1 ve Zonguldak’ta 1 olmak üzere toplam 26 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 39 adet bisiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 14 bin TL, 10 adet laptop, 3 adet bilgisayar kasası, 3 adet hard disk, 10 adet flash bellek, 28 adet cep telefonu, 2 adet not defteri, ofis materyalleri (masa, sandalye vb.) ele geçirildi. 109 kişinin sözüne başvurulurken, ayrıyeten dolandırıcılık olayıyla ilgili KOM Şube Müdürlüğüne e-mail, CİMER ve telefonla ulaşanlar en yakın kolluk ünitesine yönlendirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10’u tabiri sonrasında KOM Şube Müdürlüğü’nden salıverilirken, 12 kuşkulu isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı. 4 kuşkulu de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
PONZİ SİSTEMIYLE DOLANDIRMIŞLAR
Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İnsanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren sistemlerden biri olarak bilinen www.turgoshared.com uzantılı web sitesinde bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli motor ve araba üzere sanal eserlerin pazarlandığı, üye olan kullanıcıların bunları satın alarak ve kiraya vererek günlük sabit gelir elde edebilecekleri bir sistem kurulduğu, üyelerin sanal olarak alınan eserlere ödedikleri fiyata nazaran düzeylerinin ve kazanacakları söylenen paranın belirlendiği, buna nazaran üye olmak isteyenlerin bisiklet için 175 dolar, scooter için 308 dolar, elektrikli bisiklet için 500 dolar, elektrikli motor için bin 200 dolar ve araba için 4 bin dolar fiyat ödedikleri, sisteme üye olmak için ödenen fiyatın dijital para borsalarında tether/usdt (dolar) isimli kripto paraya dönüştürüp Turgo Shared isimli uygulamadaki açmış oldukları hesaba yolladıktan sonra üyelik sürecinin başladığı, oluşumun ‘Ponzi sistemi’ (yüksek kar getiren bir üretim varmış üzere göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve birinci yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık formülü şekli) ile işlediği, üye olan kullanıcıların referans ile üye yaptıkları, kazandırdıkları üye sayısına nazaran gelirlerinin arttığı, sistemin piramit formunda büyüyerek devam ettiği, şüphelilerin ilimiz merkezinde işyeri açarak ticari faaliyet gösteren firmanın ilimiz şubesi üzere hareket ederek vatandaşlarımızın itimadını kazanmaya ve ikna etmeye çalıştıkları, sanal eserler pazarlanarak yatırım ile para kazanılacağı belirtilerek sisteme giren kullanıcıların ilerleyen süreçte maddi ziyana uğramasına neden olabilecek halde nitelikli dolandırıcılık kabahatini işledikleri bedellendirilen şahıslara yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29.07.2022 tarihinde teknik takip takviyeli projeli çalışma başlatılmıştır” denildi.